ANÁLISIS EN CONTRASTE Por ALFONSO OCHOA MONTIEL
Lavado de dinero en México a la luz de la implementación de las recomendaciones del GAFI
Buenas tardes, con el gusto de saludarles y compartir un tema tan trillado por la sociedad en la actualidad, que ya en algunos sectores se ha llegado a normalizar actos derivados de grupos delincuenciales, esto debido a la ineficacia de las autoridades ordenadoras y ejecutoras, en donde a todas luces se vislumbra la omisión a la prevención del financiamiento que tienen diversos grupos, y la ceguera crónica que han realizado grupos internacionales, como lo es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esta organización creada en la década de los ochentas, por medio del entonces grupo G7, está encaminada a desvelar los vaivenes que se circunscriben en torno a las medidas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, siendo que la falta de eficacia en la implementación que el Estado mexicano le ha dado, especialmente cuando se trata de analizar los índices de incidencia delictiva en la materia reportados por el Estado mexicano.
Con relación a lo que se ha planteado, tenemos que recordar la idea de que la prevención es una faceta de la política criminal que se encamina rumbo a la prevención general y especial, y que son funciones esenciales del Estado para la contención y mitigación del fenómeno criminal.
Con base en lo anterior, el presente análisis del lavado de dinero en México a la luz de la implementación de las recomendaciones del GAFI, vuelve imprescindible evaluar la conducta del Estado mexicano ante el incumplimiento de las recomendaciones de dicha organización (GAFI), y que ha establecido específicamente en materia de prevención del blanqueo de capitales, ya que, en sentido estricto, no podemos hablar de cumplimiento si no se atiende a una evaluación cualitativa de la respuesta que el Estado genera en este ámbito.
De ahí que, resulte conveniente analizar la implementación de tales recomendaciones a efecto de determinar si resulta suficiente o simplemente se encuentra rebasada por las condiciones que rodean el fenómeno criminal del lavado de dinero en México.
Al día de hoy, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva contemplada conforme al periodo 2018-2023 sobre delitos que están previstos en el Código Fiscal de la Federación en México suman 12, 891, casos.
Además podemos visualizar que sobre los datos obtenidos, a partir del año 2021, se observa una tendencia a la baja, respecto de la incidencia delictiva sobre los delitos ya mencionados, por lo que se requiere un panorama de proyección que nos permita dilucidar cuál es la narrativa que se circunscribe alrededor de esta tendencia a la baja, ya que en un primer estadio consideramos que esa tendencia se encuentra íntimamente relacionada con los efectos de la pandemia más que a una política criminal eficiente.
Podemos dilucidar que la ineficaz implementación de medidas de política criminal es la principal causa de la incidencia delictiva de lavado de dinero en México, toda vez que en el marco del último lustro se desvelan fluctuaciones en la misma.